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捕鱼娱乐网站 :严防地下汇兑影响大选!新北刑大扫荡虚拟货币地下汇兑集团

  加入日期:2019-11-28 11:07    点击量:4806
来自捕鱼娱乐网站的报道:

记者游承霖/新北报导

明年1月为总统、立委大选,为防止境外资金透过地下汇兑方式流入,影响明年选举,新北市刑大特别加强清查非法地下汇兑金流,发现今年初查获的一个诈欺集团成员,涉嫌透过如比特币、泰达币等虚拟货币不易追踪的特性,进行巨额汇兑,汇兑金额高达6亿元,新北市刑大经半年多跟监搜证,日前报请检察官指挥侦办,前往新北市等处执行搜索,逮捕10名成员共犯,一举瓦解这个地下汇款集团。

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▲程嫌等人遭移送新北地检署。(图/翻摄画面)

新北市刑大指出,有鉴于明年1月总统、立委大选,境外资金流入影响我国选情,特别加强清查非法地下汇兑集团金流,警方发现今年初破获的一个诈骗集团,并向上溯源不法所得流向,发现这个集团犯案手法极为新颖,透过程姓犯嫌等人,利用虚拟货币(如比特币、泰达币等)不易追踪等特性,以虚拟货币为媒介,进行不同币种间巨额汇兑,企图以合法掩饰非法,躲避检警查缉,汇兑金额高达新台币6亿元。

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▲警方查扣相关赃证物。(图/翻摄画面)

新北市刑大跟监程姓主嫌半年,成功掌握其余10名共犯后,报请新北地方检察署检察官王涂芝指挥侦办,循线前往新北市、台北市、宜兰县、台中市等地执行搜索,并将该等犯嫌拘提到案,现场查获犯嫌作案时使用之手机、存折、提款卡、帐册(水单)、巨额新台币现金、各式外币(如越南盾、美金等)及各式虚拟货币交易所虚拟钱包,一举瓦解该地下汇兑集团。

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▲警方查扣相关赃证物。(图/翻摄画面)

新北市刑大呼吁,近来透过虚拟货币洗钱及从事地下汇兑模式崛起,这类犯罪手法有快速、便捷及不易追踪等特性,加增警方查缉难度。明年适逢总统、立委大选,不排除有不法份子将透过是类新兴手法将境外资金汇兑入台进而影响选情,警方誓言杜绝不正风气,展现强力执法决心,捍卫我国选举秩序。

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▼▲警方查扣相关赃证物。(图/翻摄画面)

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